案例 “董事長”發郵件 財務轉35.7萬

蔡女士是廈門一家公司的財務人員，平常管理著公司的財務郵箱。10月24日，她收到一封郵件，郵件的發件人是“公司老總黃經理”。

郵件中“老總”要求蔡女士立刻整理一份公司部門經理以上人員花名冊。由于蔡女士之前未與老總單線聯系過，便相信了對方。

10月25日上午，蔡女士再次收到“老總”郵件通知，要求蔡女士馬上加入公司高層QQ管理群。

蔡女士按照“老總”指示加入該群后，發現群內除了自己以外還有兩名成員——一個是“老總”，另一個是公司董事長肖某。

之后，“肖董”讓蔡女士聯系一個河南的生意伙伴“黃總”，詢問昨天談妥的45萬元預付款何時能夠到賬。蔡女士撥打“黃總”的電話，對方稱現在財務不在公司。

蔡女士將情況告訴“肖董”后，“肖董”讓蔡女士查詢公司賬戶流動資金余額，并截屏發送到QQ群內。“肖董”在了解完公司財務情況后，又給了蔡女士一個個人賬戶，并要求蔡女士盡快向這個賬戶轉賬35.7萬元，作為“往來款”。

因看到“黃總”也在該QQ群里，蔡女士就趕緊按照“肖董”的要求將35.7萬元轉到指定賬戶。

轉完后，蔡女士突然想起自己之前與肖董都是通過微信進行聯系的，于是發微信詢問肖董，才發現被騙了。

當天中午12：58，廈門警方接到蔡女士報警。經查，這筆35.7萬元的款已被轉到第二級賬戶中，民警們馬上將該賬戶凍結，從接到報警到凍結資金，一共僅用時10分鐘。

案例退回“保證金”財務被騙46萬

謝女士是一家公司的財務經理。10月25日上午，謝女士在辦公室接到一通電話，對方自稱“天元國際”法人“羅總”。

電話里，“羅總”稱要給謝女士所在公司打一筆46萬元的“保證金”，不過系統總顯示“轉賬失敗”。

隨后，“羅總”提議添加QQ進行聯系。在添加了謝女士的QQ后，“羅總”把謝女士拉進一個三人QQ群內，群內有謝女士、“羅總”還有“柯總”。因為謝女士看到“柯總”名字顯示的是自己公司法人的名字，便沒有過多懷疑。

在群內，“羅總”稱自己無法進行對公轉賬，為了快點完成這筆生意，想要直接轉到“柯總”的個人賬戶?！翱驴偂北硎就?。

不一會兒，“羅總”便在群里發了一張轉給“柯總”的“轉賬回單”。接著，“柯總”告知謝女士自己已經收到這筆46萬元的“保證金”。

后來，“柯總”私下用QQ聯系謝女士，稱公司和“羅總”簽訂的合同條款有問題，合同沒辦法簽，讓謝女士將46萬元“保證金”退回給“羅總”。

謝女士原本想打電話跟柯總確認一下，但QQ群里的“柯總”卻告知謝女士自己正在開會，不方便接電話，讓謝女士趕緊轉賬。于是，謝女士便通過網銀將46萬元轉到“羅總”賬戶。

下午4點多，“柯總”又要求謝女士轉200萬元到一個指定賬戶時，謝女士與柯總電話聯系后，才發現自己被騙了。

下午4：33，市反詐騙中心接到謝女士的報警后，查詢發現這筆贓款已被騙子轉到第三級賬戶中，該賬戶中還有額外的疑似贓款80萬元，民警將所有的資金全部予以凍結。

警方提醒

接到領導指令最好聯系核實

一天三起大案，止付170多萬元！民警說，能連續止付三起詐騙案件，一定程度上也要歸功于被騙市民的及時報警，同時還要感謝銀行等機構的協助。

市民被騙后，騙子肯定會迅速層層轉移贓款。在這場看不到對手的“賽跑”中，警方行動的時間越早，為市民挽回損失的可能性就越大。

據廈門市反詐騙中心統計，10月份以來，冒充公司老總對財務人員詐騙的案件時有發生，且呈現被騙金額極大的特點。對此，民警提醒說，接到自稱領導要求匯款的信息時，最保險的方法是通過電話或直接見面的方式，聯系到當事人以核實情況真偽。此外，必須妥善保管好公司通訊錄，并建立嚴謹的財務制度，不要讓不法分子有可趁之機。