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近期詐騙猖獗 廈門一天三大案被騙90多萬(wàn)

2018-11-01 08:49? 陳捷?來(lái)源:東南網(wǎng)  責(zé)任編輯:段馬水   我來(lái)說(shuō)兩句
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東南網(wǎng)11月1日訊 (海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷 見習(xí)記者 葉曉菲 通訊員 洪恒亮/文 陶小莫/漫畫)好友轉(zhuǎn)發(fā)短信,經(jīng)理被騙11萬(wàn)元;“董事長(zhǎng)郵件”騙走下屬35.7萬(wàn)元;“客戶退保證金”,騙財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬46萬(wàn)元。

一天之內(nèi),連續(xù)發(fā)生三起案值10萬(wàn)元以上的詐騙大案。廈門市反詐騙中心的民警們與時(shí)間賽跑,趕在騙子之前,成功凍結(jié)三起案件的90多萬(wàn)元贓款,此外還額外凍結(jié)了疑似贓款80萬(wàn)元,挽回了市民群眾的巨額財(cái)產(chǎn)損失。昨日,廈門警方發(fā)布了這三起詐騙案件。

案例 好友轉(zhuǎn)來(lái)短信 經(jīng)理被騙11萬(wàn)

10月24日下午,廈門某公司部門經(jīng)理劉經(jīng)理收到一條短信,發(fā)信人自稱消防支隊(duì)“張隊(duì)長(zhǎng)”。

“張隊(duì)長(zhǎng)”稱,有單位需做地面硬化工程,希望劉經(jīng)理推薦一支合適的工程隊(duì)。短信中還留下了聯(lián)系方式。

劉經(jīng)理想起了自己在做裝修生意的老鄉(xiāng)李先生,于是立即把“張隊(duì)長(zhǎng)”的短信轉(zhuǎn)發(fā)給了李先生。

李先生一看是自己老鄉(xiāng)劉經(jīng)理發(fā)來(lái)的短信,馬上撥通了“張隊(duì)長(zhǎng)”留的手機(jī)號(hào)碼。電話接通后,“張隊(duì)長(zhǎng)”與李先生簡(jiǎn)單談了下,很快就約10月25日下午在消防支隊(duì)見面并簽訂合同。

25日上午,李先生又接到“張隊(duì)長(zhǎng)”的電話。“張隊(duì)長(zhǎng)”稱單位現(xiàn)在有個(gè)緊急任務(wù),要買60張不銹鋼床鋪,但單位購(gòu)買流程較為繁瑣,所以想到讓李先生幫忙購(gòu)買,之后再與工程款項(xiàng)一起轉(zhuǎn)給李先生。

李先生心想下午就要到消防支隊(duì)與“張隊(duì)長(zhǎng)”簽合同了,于是就答應(yīng)了對(duì)方,并按對(duì)方要求,與“張隊(duì)長(zhǎng)”介紹的賣不銹鋼床的“周老板”聯(lián)系。之后,李先生與“周老板”談妥每張床1980元的價(jià)格,便通過(guò)網(wǎng)銀將118800元的“購(gòu)床款”轉(zhuǎn)給了“周老板”。

可是,此時(shí)“張隊(duì)長(zhǎng)”又說(shuō)還要采購(gòu)220張床墊。這下,李先生起了疑心,跑到消防支隊(duì)詢問(wèn)是否有翻新訓(xùn)練場(chǎng)地及采購(gòu)不銹鋼床的事,才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

當(dāng)天上午11:15,接到李先生的報(bào)警后,市反詐騙中心馬上展開緊急查詢止付工作。民警查詢到,那筆11.88萬(wàn)元的款經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬,最后被轉(zhuǎn)至第三級(jí)涉案賬戶(第三方機(jī)構(gòu)),于是,警方立即凍結(jié)該賬戶全部資金。

案例 “董事長(zhǎng)”發(fā)郵件 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)35.7萬(wàn)

蔡女士是廈門一家公司的財(cái)務(wù)人員,平常管理著公司的財(cái)務(wù)郵箱。10月24日,她收到一封郵件,郵件的發(fā)件人是“公司老總黃經(jīng)理”。

郵件中“老總”要求蔡女士立刻整理一份公司部門經(jīng)理以上人員花名冊(cè)。由于蔡女士之前未與老總單線聯(lián)系過(guò),便相信了對(duì)方。

10月25日上午,蔡女士再次收到“老總”郵件通知,要求蔡女士馬上加入公司高層QQ管理群。

蔡女士按照“老總”指示加入該群后,發(fā)現(xiàn)群內(nèi)除了自己以外還有兩名成員——一個(gè)是“老總”,另一個(gè)是公司董事長(zhǎng)肖某。

之后,“肖董”讓蔡女士聯(lián)系一個(gè)河南的生意伙伴“黃總”,詢問(wèn)昨天談妥的45萬(wàn)元預(yù)付款何時(shí)能夠到賬。蔡女士撥打“黃總”的電話,對(duì)方稱現(xiàn)在財(cái)務(wù)不在公司。

蔡女士將情況告訴“肖董”后,“肖董”讓蔡女士查詢公司賬戶流動(dòng)資金余額,并截屏發(fā)送到QQ群內(nèi)。“肖董”在了解完公司財(cái)務(wù)情況后,又給了蔡女士一個(gè)個(gè)人賬戶,并要求蔡女士盡快向這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬35.7萬(wàn)元,作為“往來(lái)款”。

因看到“黃總”也在該QQ群里,蔡女士就趕緊按照“肖董”的要求將35.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)到指定賬戶。

轉(zhuǎn)完后,蔡女士突然想起自己之前與肖董都是通過(guò)微信進(jìn)行聯(lián)系的,于是發(fā)微信詢問(wèn)肖董,才發(fā)現(xiàn)被騙了。

當(dāng)天中午12:58,廈門警方接到蔡女士報(bào)警。經(jīng)查,這筆35.7萬(wàn)元的款已被轉(zhuǎn)到第二級(jí)賬戶中,民警們馬上將該賬戶凍結(jié),從接到報(bào)警到凍結(jié)資金,一共僅用時(shí)10分鐘。

案例退回“保證金”財(cái)務(wù)被騙46萬(wàn)

謝女士是一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理。10月25日上午,謝女士在辦公室接到一通電話,對(duì)方自稱“天元國(guó)際”法人“羅總”。

電話里,“羅總”稱要給謝女士所在公司打一筆46萬(wàn)元的“保證金”,不過(guò)系統(tǒng)總顯示“轉(zhuǎn)賬失敗”。

隨后,“羅總”提議添加QQ進(jìn)行聯(lián)系。在添加了謝女士的QQ后,“羅總”把謝女士拉進(jìn)一個(gè)三人QQ群內(nèi),群內(nèi)有謝女士、“羅總”還有“柯總”。因?yàn)橹x女士看到“柯總”名字顯示的是自己公司法人的名字,便沒(méi)有過(guò)多懷疑。

在群內(nèi),“羅總”稱自己無(wú)法進(jìn)行對(duì)公轉(zhuǎn)賬,為了快點(diǎn)完成這筆生意,想要直接轉(zhuǎn)到“柯總”的個(gè)人賬戶。“柯總”表示同意。

不一會(huì)兒,“羅總”便在群里發(fā)了一張轉(zhuǎn)給“柯總”的“轉(zhuǎn)賬回單”。接著,“柯總”告知謝女士自己已經(jīng)收到這筆46萬(wàn)元的“保證金”。

后來(lái),“柯總”私下用QQ聯(lián)系謝女士,稱公司和“羅總”簽訂的合同條款有問(wèn)題,合同沒(méi)辦法簽,讓謝女士將46萬(wàn)元“保證金”退回給“羅總”。

謝女士原本想打電話跟柯總確認(rèn)一下,但QQ群里的“柯總”卻告知謝女士自己正在開會(huì),不方便接電話,讓謝女士趕緊轉(zhuǎn)賬。于是,謝女士便通過(guò)網(wǎng)銀將46萬(wàn)元轉(zhuǎn)到“羅總”賬戶。

下午4點(diǎn)多,“柯總”又要求謝女士轉(zhuǎn)200萬(wàn)元到一個(gè)指定賬戶時(shí),謝女士與柯總電話聯(lián)系后,才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

下午4:33,市反詐騙中心接到謝女士的報(bào)警后,查詢發(fā)現(xiàn)這筆贓款已被騙子轉(zhuǎn)到第三級(jí)賬戶中,該賬戶中還有額外的疑似贓款80萬(wàn)元,民警將所有的資金全部予以凍結(jié)。

警方提醒

接到領(lǐng)導(dǎo)指令最好聯(lián)系核實(shí)

一天三起大案,止付170多萬(wàn)元!民警說(shuō),能連續(xù)止付三起詐騙案件,一定程度上也要?dú)w功于被騙市民的及時(shí)報(bào)警,同時(shí)還要感謝銀行等機(jī)構(gòu)的協(xié)助。

市民被騙后,騙子肯定會(huì)迅速層層轉(zhuǎn)移贓款。在這場(chǎng)看不到對(duì)手的“賽跑”中,警方行動(dòng)的時(shí)間越早,為市民挽回?fù)p失的可能性就越大。

據(jù)廈門市反詐騙中心統(tǒng)計(jì),10月份以來(lái),冒充公司老總對(duì)財(cái)務(wù)人員詐騙的案件時(shí)有發(fā)生,且呈現(xiàn)被騙金額極大的特點(diǎn)。對(duì)此,民警提醒說(shuō),接到自稱領(lǐng)導(dǎo)要求匯款的信息時(shí),最保險(xiǎn)的方法是通過(guò)電話或直接見面的方式,聯(lián)系到當(dāng)事人以核實(shí)情況真?zhèn)巍4送猓仨毻咨票9芎霉就ㄓ嶄洠⒔?yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)制度,不要讓不法分子有可趁之機(jī)。

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