四年之后 老總難逃法網(wǎng)

近日，思明區(qū)法院作出一審判決，判處李某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元。

法院認(rèn)定，被告單位江西明駿實(shí)業(yè)廈門(mén)分公司違反國(guó)家融資管理法律規(guī)定，在廈門(mén)變相吸收公眾存款人民幣1億多元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序。

而李某在被告單位實(shí)施上述吸收公眾存款過(guò)程中，擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理，系單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

法官還說(shuō)，李某也是“主犯”。因?yàn)椋麚?dān)任廈門(mén)分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，并從公司各業(yè)務(wù)員吸收的資金中抽取業(yè)務(wù)提成，在單位犯罪中起主要作用。

不過(guò)，考慮到李某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理公司期間所非法吸收的資金，在案發(fā)前絕大部分均已償還，因此，法院最終對(duì)他酌情從輕處罰。

法官說(shuō)法

如何認(rèn)定非法“吸金”？

法官說(shuō)，根據(jù)《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”。

具體包括：未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

不過(guò)，未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。