東南網11月5日訊（海峽導報記者 陳捷 通訊員 思法/文 陶小莫/圖）“投資明駿實業，獲得高額回報！”憑借令人眼花繚亂的“投資項目”，江西明駿實業廈門分公司在廈門非法“吸金”上億元。

昨日，思明法院對外披露了這一巨額非法吸金案，該公司總經理李某之前也曾因害怕主動辭職，但他在逃離公司四年之后，最終還是被抓回廈門，并送上審判席。

一家公司 非法“吸金”億元

李某今年46歲，他原本是位老師，為發家致富，辭掉老師職務下海經商。在商海打拼多年后，李某入職江西明駿實業廈門分公司，因工作能力突出，李某很快被老板委以重任，被任命為廈門公司總經理。

擔任總經理職務后，李某漸漸了解到公司的一些幕后情況，原來，該公司實際是通過虛構項目，非法吸收公眾存款，投資房地產賺錢。

據悉，公司的創辦人是賴某，他也是公司的法定代表人和“大老板”。賴某創辦公司后，先后招攬了被告人黃某、徐某和陳某等人，負責在廈門對外公開宣傳，以銷售養生保健品、房屋租賃、加盟專賣店等多種形式為幌子，以高息回報為誘餌（年利率14%-26%不等），向社會不特定的人員吸收巨額資金。

該公司所吸收的上億元資金主要用于償還客戶到期本金、利息，業務員工資、提成，還有總公司和各個分公司的日常經營所需。

經查，從2003年6月起至2009年7月31日，即李某擔任總經理期間，該公司共非法吸收資金人民幣1.2億多元。

老總害怕 主動提出辭職

雖然賴老板給出的待遇很優厚，但是李某在為公司工作九年之后，還是萌生了退意。他覺得，這種不合法的經營，風險太大，因此決定辭職離開廈門。

于是，2009年7月31日，李某辭職后，就舉家遷至成都老家。但是，他沒有想到，辭職之后，仍然難逃法網。

原來，李某辭職幾個月后，公司非法吸收公眾存款案發，老板賴某和高管黃某等人先后落網。

案發后，投資人才知道，這些令人眼花繚亂的投資項目多數是“空中樓閣”，而明駿實業的“老板”也并非真正的實業家，其中有的人甚至還有犯罪記錄，如被告人黃某，他在非法吸金之前，就曾因犯搶劫罪獲刑十二年。

李某落網前，賴某等人已經分別獲刑。而李某在逃亡四年之后，最終于去年年底在四川被警方抓獲，隨后，他也被送上了思明區法院的審判席。

四年之后 老總難逃法網

近日，思明區法院作出一審判決，判處李某有期徒刑三年三個月，并處罰金五萬元。

法院認定，被告單位江西明駿實業廈門分公司違反國家融資管理法律規定，在廈門變相吸收公眾存款人民幣1億多元，數額巨大，嚴重擾亂金融秩序。

而李某在被告單位實施上述吸收公眾存款過程中，擔任公司總經理，負責公司日常經營管理，系單位犯罪直接負責的主管人員，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。

法官還說，李某也是“主犯”。因為，他擔任廈門分公司總經理，負責公司經營管理，并從公司各業務員吸收的資金中抽取業務提成，在單位犯罪中起主要作用。

不過，考慮到李某負責經營管理公司期間所非法吸收的資金，在案發前絕大部分均已償還，因此，法院最終對他酌情從輕處罰。

法官說法

如何認定非法“吸金”？

法官說，根據《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規定，違反國家金融管理法律規定，向社會公眾吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”。

具體包括：未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

不過，未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。