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"領(lǐng)導(dǎo)"微信騙86萬 反詐騙中心反追凍結(jié)騙子193萬

2015-09-26 11:22? 程午鵬?來源:廈門網(wǎng)  責(zé)任編輯:盧超穎   我來說兩句
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●“冒充領(lǐng)導(dǎo)要求財務(wù)轉(zhuǎn)賬”騙局又出現(xiàn)

●市反詐騙中心連追8級賬戶,凍結(jié)193萬元涉案資金

廈門日報訊 (記者 程午鵬 通訊員廈公宣)假領(lǐng)導(dǎo)騙走財務(wù)人員86萬匯款,錢剛匯出,真領(lǐng)導(dǎo)立即知曉。由于報警迅速,市反詐騙中心迅速查清資金走向,連追8級賬戶,凍結(jié)涉嫌詐騙的193萬余元匯款。

昨日,市反詐騙中心通報這起案件。

錢才剛轉(zhuǎn)給騙子 領(lǐng)導(dǎo)就收到短信

阿梅(化名)是鷺江道一家酒業(yè)公司的財務(wù),前日上午10點多,她接到一個微信添加好友的請求,對方自稱是公司一名領(lǐng)導(dǎo)。阿梅添加對方后,對方指示她,要把一筆86萬元的錢匯入指定賬戶。

阿梅到農(nóng)業(yè)銀行柜臺辦理電匯,錢剛轉(zhuǎn)出,阿梅的領(lǐng)導(dǎo)綁定公司賬戶的手機(jī)就收到短信提醒,提示賬戶支出86萬元錢。領(lǐng)導(dǎo)馬上打電話給阿梅,追問為何突然匯出這么一大筆錢?

兩人一合計,阿梅才知道被騙子冒充領(lǐng)導(dǎo)騙了,立即撥打110報警。

4小時連追8級賬戶 凍結(jié)涉案匯款193萬元

中午1時12分,市反詐騙中心接到報警,立即抽調(diào)金融防控組與警情研判組6名工作人員,合力開展涉案銀行賬戶核查,啟動對異地賬戶調(diào)查協(xié)作。經(jīng)過4個多小時的連續(xù)工作,市反詐騙中心工作人員先后撥打各類協(xié)調(diào)電話92通,催促各級涉案賬戶的銀行落實凍結(jié)事宜,一步步查清并凍結(jié)涉案銀行賬戶。

最后,在農(nóng)業(yè)銀行深圳支行和深圳警方的協(xié)助下,市反詐騙中心很快追蹤到,這筆86萬元匯款匯入深圳的農(nóng)業(yè)銀行賬戶后,又匯入西安的農(nóng)業(yè)銀行賬戶,隨即轉(zhuǎn)入8個招商銀行的賬戶,再進(jìn)入16個民生銀行賬戶。

市反詐騙中心的民警介紹說,雖然詐騙匯款流入非駐點的招商和民生銀行,但經(jīng)過此前本報報道和市銀監(jiān)局的督促,非駐點銀行的響應(yīng)速度十分高效,為這起詐騙匯款凍結(jié)提供有利條件——在兩家銀行的聯(lián)絡(luò)人員配合下,他們一共追到8級賬戶。

截至下午4時許,一共凍結(jié)了嫌疑人24個賬戶,凍結(jié)涉案資金193萬余元。

分析

盡量將領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)和公司賬戶綁定

這次成功凍結(jié)詐騙匯款,并且揪出詐騙賬戶中其他涉案資金,都得益于“一綁多”,即一個銀行賬號綁定多個聯(lián)絡(luò)手機(jī)號碼。

民警介紹說,今年4月份,廈門警方針對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員的反詐騙宣傳中,就提醒他們盡量將領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)和公司賬戶綁定,即使財務(wù)人員被騙,公司領(lǐng)導(dǎo)也能及時發(fā)現(xiàn)報警。

“只有及時報警,市反詐騙中心才能迅速啟動相關(guān)機(jī)制,凍結(jié)詐騙匯款。”市反詐騙中心的民警說,目前,大多數(shù)銀行的賬戶都能建立“一綁多”,希望廣大企業(yè)能重視這一問題,盡早辦理這一業(yè)務(wù),及時發(fā)現(xiàn)詐騙匯款并報警。

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