職業(yè)取贓,該當(dāng)何罪?近日,一名“職業(yè)取款人”在廈門(mén)市中級(jí)人民法院受到審判。
在這起案件中,“職業(yè)取款人”葉某為賺取抽成,專為詐騙團(tuán)伙取款,他持29張銀行卡,一共取走20多名被害人被騙的85萬(wàn)多元贓款。
幫人取贓款,算從犯還是主犯?職業(yè)取款人,該不該嚴(yán)懲重判?庭審之時(shí),這些問(wèn)題成為法庭爭(zhēng)議焦點(diǎn)。
據(jù)法官介紹,近年來(lái),由于電信詐騙犯罪猖獗,專門(mén)為電信詐騙集團(tuán)提取贓款的犯罪團(tuán)伙“應(yīng)運(yùn)而生”,成為電信詐騙犯罪鏈條上的重要一環(huán)。隨著我國(guó)打擊電信詐騙違法犯罪的加強(qiáng),助紂為虐的“取款犯罪”也受到了應(yīng)有的嚴(yán)懲。
瘋狂:持29張卡 取款85萬(wàn)多元
為了賺取抽成牟利,被告人葉某很早前就開(kāi)始為騙子取款了。他從2013年4月起,就糾集楊某(已判刑)為詐騙團(tuán)伙提取詐騙所得贓款,并將用于取款的銀行卡等作案工具提供給楊某。
之后,楊某又糾集了阿藝、阿偉(均已判刑)共同參與取款。被告人葉某收到詐騙團(tuán)伙的指令后,或自己或指使楊某、阿藝、阿偉等到廈門(mén)市集美區(qū)、湖里區(qū)等地銀行柜員機(jī),持29張銀行卡將受到“郵包藏毒”、“購(gòu)車退稅”等電信欺騙的20多名被害人轉(zhuǎn)入上述銀行卡的資金取走,共計(jì)提取詐騙所得款人民幣857762.25元。
每次取贓后,葉某都在扣除相應(yīng)的抽成后,再將剩余詐騙所得款交給詐騙團(tuán)伙。
去年年底,被告人葉某在被上網(wǎng)追逃期間,被公安機(jī)關(guān)抓獲。
焦點(diǎn):幫忙取贓 主犯還是從犯?
經(jīng)審理,一審法院判決認(rèn)為,被告人葉某以非法占有為目的,明知他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,仍伙同他人積極為詐騙犯罪分子提取詐騙款共計(jì)人民幣857762.25元,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。本案是共同犯罪。法院以犯詐騙罪判處葉某有期徒刑十年,并處罰金1萬(wàn)元。
一審判決后,被告人葉某不服,向廈門(mén)中院提起上訴。“我只是幫忙取錢,只能算從犯!”葉某上訴稱,他僅僅為詐騙團(tuán)伙領(lǐng)取詐騙款,在共同犯罪中起次要作用,應(yīng)認(rèn)定為從犯。而且,葉某還說(shuō),自己歸案后如實(shí)供述罪行,認(rèn)罪態(tài)度較好,依法可從輕處罰。因此,請(qǐng)求二審予以減輕處罰。
終審:起重要作用,不能算從犯!
近日,廈門(mén)中院二審開(kāi)庭審理此案。經(jīng)審理,中院作出終審判決,駁回葉某上訴,維持一審原判,判處葉某有期徒刑十年,并處罰金1萬(wàn)元。
終審判決認(rèn)為,葉某的供述,同案犯楊某、阿藝、阿偉的供述,辨認(rèn)筆錄及銀行監(jiān)控錄像截圖等證據(jù)相互印證證實(shí),葉某明知所領(lǐng)取的錢款系詐騙款,為提取抽成牟利,糾集楊某等人為詐騙團(tuán)伙領(lǐng)取詐騙款,其向楊某等人提供銀行卡用于取款,按照詐騙團(tuán)伙的指令,自己或者指使楊某等人至銀行柜員機(jī)提取贓款,并支付取款抽成給楊某等人,而后將詐騙款交付給詐騙團(tuán)伙。
可見(jiàn),葉某在共同犯罪中行為積極主動(dòng),地位作用突出,對(duì)詐騙后果產(chǎn)生重要作用,依法不能認(rèn)定為從犯。
法官說(shuō)法
取贓是詐騙重要環(huán)節(jié)
本案二審承辦法官洪維說(shuō),網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙日益猖獗,并且形成了日益完善的產(chǎn)業(yè)鏈,“一線”、“二線”、“三線”等不同階段的犯罪團(tuán)伙分工協(xié)作,囊括了購(gòu)買設(shè)備、撥打電話、群發(fā)短信、騙取錢款、轉(zhuǎn)賬取款等一系列環(huán)節(jié),專業(yè)化、集團(tuán)化、跨區(qū)域性的趨勢(shì)日益明顯。目前,為電信詐騙犯罪團(tuán)伙取款、轉(zhuǎn)移贓款已成為一些人的職業(yè),對(duì)于此類犯罪應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)厲打擊。
本案當(dāng)中,被告人葉某雖并未參與前一階段電信詐騙犯罪主體實(shí)施的具體詐騙行為,但是,他在明知所取款項(xiàng)是詐騙犯罪所得的情況下,仍輾轉(zhuǎn)各地為詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)取贓款,其行為是使整個(gè)騙局得逞、拿到錢款的重要環(huán)節(jié),與前階段主體之間相互配合,形成電信詐騙共同體,在共同犯罪中僅屬分工不同。對(duì)此類犯罪以共同犯罪定罪量刑,不認(rèn)定其為從犯,對(duì)其嚴(yán)厲懲處,彰顯了法院依法嚴(yán)懲電信詐騙犯罪的立場(chǎng)和決心。
揭秘
“職業(yè)取贓”黑色產(chǎn)業(yè)鏈
案件判決后,法官向?qū)?bào)記者揭開(kāi)了“職業(yè)取款人”的神秘面紗。
據(jù)了解,不少“職業(yè)取款人”月收入都有好幾萬(wàn)元。這些“職業(yè)取款人”頻繁更換銀行卡、身份證和手機(jī)號(hào)碼,作案手法極為隱蔽,呈現(xiàn)出專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的特征。
近年來(lái),電信詐騙案件高發(fā),受害人眾多。騙子需要將詐騙來(lái)的錢兌現(xiàn),但是,他們又怕取款時(shí)被發(fā)現(xiàn)、抓獲,在這種背景下,“職業(yè)取款人”應(yīng)運(yùn)而生。
很多取款人都通過(guò)網(wǎng)絡(luò)大量購(gòu)買他人的銀行卡,將卡號(hào)和戶名提供給詐騙分子,用于誘騙被害人往卡內(nèi)存款。
在高傭金高利潤(rùn)的引誘下,他們?yōu)槎鄠€(gè)詐騙團(tuán)伙提供“專業(yè)服務(wù)”,甚至幫犯罪團(tuán)伙“洗黑錢”。騙子和“取款人”分工合作,構(gòu)成了電信詐騙犯罪一條“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”。在有的詐騙案中,“取款人”的傭金甚至高達(dá)10%。
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